สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 นำโดย พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ ผกก.3 บก.สอท.5 ได้ขยายผลจากกรณีที่จับกุม น.ส.จิราภรณ์ฯ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.66 ในความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ นั้น จากการตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์มือถือ ได้พบหลักฐานการส่งชื่อตัว นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และสำเนารายการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ฯ กับบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “Lek Lek” โดยคิดค่าใช้จ่ายค่าซื้อขายข้อมูลครั้งละ 500 บาท อันเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในปัจจุบันทุจริตทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สอท.5, พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ ผกก.3 บก.สอท.5 เร่งสืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อระดมกวาดล้างขบวนการดังกล่าว และขยายผลต่อจนไปถึงตัวการสำคัญ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า เจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว คือ นายเจริญ อายุ 37 ปี ชาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายค้นศาลจังหวัดทุ่งสง ที่ 124/2567 ลงวันที่ 20 เมษายน 2567 ผลการตรวจค้นพบ อาวุธปืน Glock จำนวน 1 กระบอก, เครื่องกระสุนปืน 16 นัด, โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอแพด จำนวน 4 เครื่อง, โฉนดที่ดินของบุคคลอื่น จำนวน 12 เล่ม, จักรยานยนต์ รวม 7 คัน, พวยหวยใต้ดินและสมุดจดหวย อีก 3 เล่ม
จากการสอบถามนายเจริญให้การว่าได้รู้จักกับผู้ที่ให้ข้อมูล ชื่อตัว นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และสำเนารายการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ฯ ได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก อ้างว่ามีแอปฯสำหรับเช็กข้อมูลส่วนบุคคล และทะเบียนรถสำหรับส่งลูกค้า โดยนายเจริญคิดค่าบริการครั้งละ 500 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมขยายผลเพิ่มเติม
นอกจากนี้ นายเจริญยังประกอบธุรกิจสีเทาอื่นๆอีก เช่น เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน, รับจำนำรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย และประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินกับชาวบ้านในพื้นที่ทั่วไป โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อสัปดาห์ (สำหรับลูกค้าทั่วไป) และร้อยละ 7 ต่อสัปดาห์ (สำหรับลูกค้าที่รู้จักกัน) ซึ่งเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน
1.กําหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจํานวนเงินกู้หรือเรื่องอื่นๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืม
2.ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.ประกอบกิจการโรงรับจำนำ โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
5.จัดให้มีการเล่น (หวยออนไลน์) หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าเล่นหรือเข้าพนัน
6.ครอบครองซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งสง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
